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禹州8名男子充当“马仔”,帮助境外诈骗分子取钱被抓
明知银行卡账户内的资金是电信网络诈骗犯罪所得
为蝇头小利仍然充当“马仔”帮助取款
前不久
禹州市公安局刑侦大队反诈专业队
成功打掉一个这样的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人8名
电信网络诈骗犯罪高发,公安机关持续严厉打击。为逃避打击,掩盖电信网络诈骗犯罪行为,诈骗分子往往利用他人的银行卡转移赃款。于是,一个黑色行当产生。个别人为了蝇头小利铤而走险,帮助诈骗分子取款。
5月28日,禹州市公安局刑侦大队反诈专业队民警在办案过程中了解到位于禹州市区大同路的一处宅院内藏匿着一个帮诈骗分子取现的犯罪团伙,遂果断出击,当场抓获李某、刘某、冯某等犯罪嫌疑人8名。
经查,8名犯罪嫌疑人中,小的只有20岁,大的也才32岁。据供述,4月至今,他们为境外诈骗分子提供银行卡。境外诈骗分子将骗取受害人的钱,转到他们提供的银行卡上。之后,他们到银行取款,并按照诈骗分子的要求把钱转存到指定的账户。虽然明知取的钱是电信网络诈骗所得,他们仍采用这种手段,从中赚取佣金。
我国《刑法》第287条之二规定:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”
依据有关规定,禹州警方依法对8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前,该案在进一步办理中。
警方提醒
打击电信网络诈骗犯罪,需要全民参与。借助本报,禹州警方提醒广大市民,切勿因贪图小便宜而出售自己名下的银行卡、电话卡,不要给诈骗分子实施电信网络诈骗犯罪提供任何形式的帮助。
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6月10日,禹州一女子被骗十七万三
案发日期:2021年06月10日
案发地:神后镇
受害人:王某某,女性,大专文化,经回访受害人,受害人称没有见过村里的张贴的反诈骗宣传页,没有听过村中喇叭播放的反诈骗宣传,没有在村微信群中,受害人手机上下载有中国银行、交通银行APP,通过手机银行向对方进行的转账,没有接受过中国银行、交通银行短信形式的反骗宣传。
被骗场景回放:
1、受害人接到一个电话,对方自称是美团的客服人员,称受害人在美团上的贷款有异常,接着对方将电话转接到一个自称是银监会的人那里,对方又称是受害人的银行账户出现安全隐患,需要受害人配合处理。
2、受害人听对方一说,信以为真,询问对方怎么办,对方表示需要受害人按照自己要求去进行操作,接着对方先引导着受害人在手机上下载了一个软件,之后对方引导着受害人通过该软件打开了手机屏幕共享功能,接着对方就开始以解决安全隐患为由要求受害人把自己银行卡里的钱转到对方指定银行卡里核实安全性。
3、受害人按照对方要求进行了操作,之后对方又称受害人的贷款也出现了问题,需要解决,接着对方又引导着受害人分别从滴滴贷、广发信用卡中心、小猪花钱、微粒贷、云闪付、美团等多个贷款APP上进行贷款,之后又以核实安全性为由让受害人把贷出的钱再次转到指定的账户上。
4、受害人再次按照对方要求进行了操作,之后对方表示很快就给受害人退还回去,结果受害人一直没有收到对方的退款,受害人感觉不对,遂报警,共被骗17.32万元。
二、禹州一男子网上买手机定位器被骗
案发日期:2021年06月10日
案发地:梁北镇
受害人:杨某某,男性,中专文化,经回访受害人,受害人称见过村里的张贴的反诈骗宣传页,听过村中喇叭播放的反诈骗宣传,没有在村微信群中,受害人手机上下载有邮政储蓄银行APP,通过手机银行向对方进行的转账,没有接受过邮政储蓄银行短信形式的反骗宣传。
被骗场景回放:
1、受害人因为家庭原因,想要一个可以用手机号定位别人位置的软件,之后就在浏览器上进行搜索,接着受害人选择搜索结果中的其中一个,然后通过浏览器上的微信号联系上卖家。
2、受害人和卖家协商好价格之后,对方要求受害人先付款,之后受害人就按照对方要求向对方进行了转账,受害人转账之后对方向受害人提供了一个软件,然后受害人发现该软件不能使用。
3、受害人找到对方询问情况,对方先是称需要受害人开通会员,受害人按照对方要求再次进行了转账,结果转账之后发现还是无法使用,又问对方,对方又称需要受害人缴纳保证金,受害人又向对方进行了转账,结果转账之后,受害人发现还是无法使用。
4、受害人再次找到对方,对方又称需要受害人租赁服务器,还需要受害人交钱,受害人再次按照对方要求进行了转账,结果受害人发现还是不能用,询问对方,对方又找其他理由还让受害人转钱,受害人感觉不对,遂报警,共被骗10760元钱。
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